為更好地順應(yīng)柔性顯示技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，把握AMOLED顯示產(chǎn)品市場(chǎng)機(jī)遇，擬投資465億元，在重慶兩江新區(qū)建設(shè)重慶第6代AMOLED（柔性）生產(chǎn)線項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”），主要產(chǎn)品定位為AMOLED**手機(jī)顯示及新興移動(dòng)顯示產(chǎn)品。

一、關(guān)聯(lián)交易情況概述

1、重慶渝資光電產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“渝資光電”）為重慶市人民政府指定的投資平臺(tái)之一，系公司的關(guān)聯(lián)法人，公司本次與渝資光電共同投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2、上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)**十三次會(huì)議審議通過(guò)，尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

3、公司獨(dú)立董事已事前認(rèn)可本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并發(fā)表同意意見(jiàn)。

4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成借殼，無(wú)需經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

二、項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目名稱：重慶第6代AMOLED(柔性)生產(chǎn)線項(xiàng)目

2、項(xiàng)目公司名稱：重慶京東方顯示技術(shù)有限公司

3、建設(shè)地點(diǎn)：重慶兩江新區(qū)

4、占地面積：1,009.34畝

5、主要產(chǎn)品：手機(jī)、車載及可折疊筆記本等柔性顯示產(chǎn)品

6、玻璃基板尺寸：1,500mm×1,850mm

7、設(shè)計(jì)產(chǎn)能：48K/月

8、項(xiàng)目建設(shè)周期：28個(gè)月

9、項(xiàng)目總投資：465億元（依據(jù)*終批準(zhǔn)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和/或申請(qǐng)報(bào)告確定）。項(xiàng)目公司注冊(cè)資本260億元，其中160億元由重慶市人民政府和/或其指定投資平臺(tái)負(fù)責(zé)籌集，100億元由公司負(fù)責(zé)籌集。

項(xiàng)目總投資465億元和項(xiàng)目公司注冊(cè)資本260億元的差額部分，通過(guò)外部融資解決，并確保根據(jù)項(xiàng)目公司的資金需求計(jì)劃及時(shí)足額到位。

10、項(xiàng)目公司基本情況

（1）公司名稱：重慶京東方顯示技術(shù)有限公司

（2）公司類型：有限責(zé)任公司

（3）成立時(shí)間：2017年7月20日

（4）注冊(cè)資本：260億元（根據(jù)項(xiàng)目需要逐步增資到位）

（5）公司住所：重慶市北碚區(qū)云漢大道117號(hào)附123號(hào)

（6）法定代表人：劉曉東

（7）經(jīng)營(yíng)范圍：半導(dǎo)體顯示器件相關(guān)產(chǎn)品及其配套產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；貨物進(jìn)出口和技術(shù)進(jìn)出口（但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出的商品和技術(shù)除外）；顯示器件及組件、其他電子元件、以及與顯示器件、電子產(chǎn)品(不含電子出版物）相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；物業(yè)管理（不含**物業(yè)管理）；房屋租賃；機(jī)械設(shè)備租賃。

（8）股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司出資100億元，占比約38.46%；重慶市人民政府目前擬指定重慶戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、重慶兩江新區(qū)承心企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）和渝資光電作為本項(xiàng)目投資平臺(tái)合計(jì)出資160億元，占比約61.54%。（重慶市人民政府具體投資平臺(tái)及各自出資比例由出資時(shí)相關(guān)政府文件另行確認(rèn)，以工商注冊(cè)為準(zhǔn)。）

11、項(xiàng)目公司治理結(jié)構(gòu)

（1）項(xiàng)目公司股東會(huì)

項(xiàng)目公司設(shè)股東會(huì)，由全體股東組成，為項(xiàng)目公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

（2）項(xiàng)目公司董事會(huì)

項(xiàng)目公司董事會(huì)由5名董事組成，其中公司委派2名，重慶戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、重慶兩江新區(qū)承心企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）各委派1名，職工董事1名。董事由項(xiàng)目公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

三、交易對(duì)手方基本情況

（一）重慶戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

1、公司名稱：重慶戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

2、成立時(shí)間：2015年05月13日

3、公司類型：有限合伙企業(yè)

4、公司住所：重慶市渝北龍興鎮(zhèn)迎龍大道19號(hào)

5、經(jīng)營(yíng)范圍：利用企業(yè)自有資金從事對(duì)外投資業(yè)務(wù)（不得從事銀行、證券、保險(xiǎn)等需要取得許可或?qū)徟慕鹑跇I(yè)務(wù)）；投資管理（不含期貨及證券）。

6、執(zhí)行事務(wù)合伙人: 重慶渝富資本股權(quán)投資基金管理有限公司

7、合伙人信息：重慶渝富資本股權(quán)投資基金管理有限公司、渝資光電、重慶產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金有限責(zé)任公司、重慶市江北嘴中央商務(wù)區(qū)投資集團(tuán)有限公司。

（二）重慶兩江新區(qū)承心企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

1、公司名稱：重慶兩江新區(qū)承心企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙） 2、成立時(shí)間：2016年04月15日

3、公司類型：有限合伙企業(yè)

4、公司住所：重慶市江北區(qū)魚(yú)嘴鎮(zhèn)工農(nóng)路23號(hào)（政府大樓）

5、經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理咨詢；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃。

6、執(zhí)行事務(wù)合伙人: 重慶承運(yùn)叁號(hào)企業(yè)管理有限公司、

7、合伙人信息：重慶承運(yùn)叁號(hào)企業(yè)管理有限公司、重慶兩江新區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）。

（三）重慶渝資光電產(chǎn)業(yè)投資有限公司

基本情況詳見(jiàn)下文“四、（二）”。

四、關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系

渝資光電持有公司7.62%的股份，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》第10.1.3條第（四）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，系公司的關(guān)聯(lián)法人，公司本次與渝資光電共同投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

1、公司名稱：重慶渝資光電產(chǎn)業(yè)投資有限公司

2、成立時(shí)間：2013年5月22日

3、公司類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有控股）

4、注冊(cè)資本：980,000萬(wàn)元

5、公司住所：重慶市北碚區(qū)水土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園云漢大道5號(hào)附25號(hào)

6、法定代表人：?jiǎn)滩?/span>

7、經(jīng)營(yíng)范圍：從事光電產(chǎn)業(yè)投資和咨詢業(yè)務(wù)。

8、主要股東：重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司為其控股股東，持股57.14%；實(shí)際控制人為重慶市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

9、財(cái)務(wù)狀況：

五、簽署協(xié)議主要內(nèi)容

2018 年 3 月 8 日，本公司在董事會(huì)審議通過(guò)該項(xiàng)目后與重慶市人民 政府簽署了《重慶第 6 代 AMOLED（柔性）生產(chǎn)線項(xiàng)目投資框架協(xié)議》， 主要內(nèi)容如下： 

（一）協(xié)議主體 甲方：重慶市人民政府 乙方：京東方科技集團(tuán)股份有限公司 

（二）項(xiàng)目投資總額及資金來(lái)源 詳見(jiàn)上文“二、”相關(guān)內(nèi)容。 

（三）項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)度安排 項(xiàng)目計(jì)劃于 2020 年投產(chǎn)（項(xiàng)目里程碑節(jié)點(diǎn)由雙方另行協(xié)商確定）。

（四）優(yōu)惠政策 重慶市人民政府承諾將在土地配套條件、能源供應(yīng)及配套設(shè)施、 人才引進(jìn)等方面為本項(xiàng)目提供政策性支持。 

（五）其他條款 本協(xié)議未盡事宜和/或雙方在本協(xié)議履行過(guò)程中因行業(yè)市場(chǎng)和資 本市場(chǎng)原因出現(xiàn)的問(wèn)題,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。 

本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起成立，并經(jīng)雙方有權(quán)審批 機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)后生效。

 六、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

本次交易定價(jià)遵循平等自愿的合作原則，以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，經(jīng) 雙方友好協(xié)商確定。

七、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性

（一）項(xiàng)目建設(shè)的必要性

1、AMOLED 柔性顯示產(chǎn)品具有優(yōu)異的性能，成為**產(chǎn)品的重要 選擇。 目前以 TFT-LCD（薄膜晶體管液晶顯示器）為代表的液晶顯示技術(shù) 顯示性能及適用性已經(jīng)在市場(chǎng)上發(fā)展較為成熟。為進(jìn)一步提升用戶體 驗(yàn)，在此基礎(chǔ)上，結(jié)合 OLED（有機(jī)發(fā)光二極管）半導(dǎo)體發(fā)光技術(shù)所衍 生的 AMOLED 柔性顯示技術(shù)不僅具有自發(fā)光、視角寬、響應(yīng)時(shí)間快、發(fā) 光效率高及輕薄化的優(yōu)異性能，更突破性地實(shí)現(xiàn)了可彎曲柔性顯示， 在全屏手機(jī)、曲面顯示、可穿戴設(shè)備、消費(fèi)類電子等新型應(yīng)用領(lǐng)域表 現(xiàn)搶眼。AMOLED 柔性顯示產(chǎn)品已逐漸成為**車載、可折疊筆記本電 腦顯示屏的重要選擇。

2、AMOLED 柔性產(chǎn)品市場(chǎng)需求逐年增長(zhǎng)，公司需快速提升產(chǎn)能搶 占市場(chǎng)。 隨著數(shù)字化技術(shù)、多媒體技術(shù)以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展， 不僅加快了智能移動(dòng)終端的迅速普及，更拉動(dòng)了 AMOLED 柔性顯示面板 需求的快速增長(zhǎng)。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，未來(lái)幾年里，柔性產(chǎn)品需 求將持續(xù)上升，至 2022 年將占中小尺寸半導(dǎo)體產(chǎn)品市場(chǎng)需求的 68.9%。 隨后兩年，需求增加，而供給不足，亟需公司提升產(chǎn)能，搶占市場(chǎng)。

3、半導(dǎo)體顯示企業(yè)爭(zhēng)相布局 AMOLED 產(chǎn)能，公司需確保市場(chǎng)占有 率。 近年來(lái)企業(yè)爭(zhēng)相布局 AMOLED 產(chǎn)能，目前韓系企業(yè)隨著中小尺寸市 場(chǎng)需求增加，正在加快產(chǎn)線布局。與此同時(shí)，日系、臺(tái)系及大陸面板 廠商等均持續(xù)發(fā)力，迅速追趕。因此，公司也需快速提升產(chǎn)能，確保 AMOLED 柔性市場(chǎng)占有率。 

（二）項(xiàng)目建設(shè)的可行性

1、項(xiàng)目符合國(guó)家“十三五”時(shí)期培育戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策和 規(guī)劃目標(biāo)。 2016 年 5 月 18 日，國(guó)家發(fā)改委、工信部印發(fā)了《關(guān)于實(shí)施制造業(yè) 升級(jí)改造重大工程包的通知》，要求重點(diǎn)發(fā)展低溫多晶硅(LTPS)、氧化 物(Oxide)、有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體顯示(AMOLED)等新一代顯示面板的量產(chǎn)技 術(shù)，建設(shè)高世代生產(chǎn)線。投資建設(shè)本項(xiàng)目，正是在國(guó)家政策導(dǎo)向下， 加速新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施步伐，對(duì)促進(jìn)半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升 級(jí)、提升我國(guó)半導(dǎo)體顯示技術(shù)整體水平具有重要的意義。

2、重慶市具備良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) 近年來(lái)，重慶積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，電子信息產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了從玻 璃基板、液晶面板、顯示模組到終端產(chǎn)品的全鏈條發(fā)展，在我國(guó)西部地區(qū)形成了***的電子產(chǎn)業(yè)基地，并向信息化與工業(yè)化的深度融合 發(fā)展。為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，重慶還將采取相關(guān) 措施，繼續(xù)鼓勵(lì)半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

3、公司擁有豐富的產(chǎn)線建設(shè)經(jīng)驗(yàn)、堅(jiān)實(shí)的技術(shù)保障和優(yōu)良的研發(fā) 團(tuán)隊(duì)。 公司堅(jiān)持自主研發(fā)，突破并掌握多種關(guān)鍵技術(shù)，通過(guò)北京國(guó)家工 程實(shí)驗(yàn)室和鄂爾多斯第 5.5 代生產(chǎn)線、成都第 6 代 AMOLED（柔性）生 產(chǎn)線項(xiàng)目、綿陽(yáng)第 6 代 AMOLED(柔性)生產(chǎn)線項(xiàng)目，已積累豐富產(chǎn)線建 設(shè)經(jīng)驗(yàn)，為本項(xiàng)目奠定了可靠的技術(shù)保障。同時(shí)通過(guò)多條生產(chǎn)線的建 設(shè)及運(yùn)營(yíng)，公司已經(jīng)具備成熟的管理團(tuán)隊(duì)、過(guò)硬的技術(shù)團(tuán)隊(duì)及高水平 研發(fā)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)的積累與人才的聚集為項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)提 供了*大保證。

4、具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益 經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目投產(chǎn)后具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，投資收益率可觀。項(xiàng) 目作為公司在 AMOLED 顯示領(lǐng)域的重要突破，將有效拉動(dòng)上下游廠商， 進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，對(duì) AMOLED 顯示器件產(chǎn)業(yè)化具有重大意義。

八、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì) 

1、原材料價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 原材料在顯示面板成本構(gòu)成中占比較大，上游原材料價(jià)格變動(dòng)會(huì) 給企業(yè)盈利帶來(lái)壓力。為此公司將繼續(xù)完善供應(yīng)鏈管理體系，積累管 理經(jīng)驗(yàn)，與國(guó)際主要裝備廠商形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。目前公司與上 游原材料供應(yīng)商保持穩(wěn)定良好的供應(yīng)與協(xié)作關(guān)系，項(xiàng)目原材料價(jià)格波 動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)較低。 

2、產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 作為電子消費(fèi)產(chǎn)品的關(guān)鍵組件，半導(dǎo)體顯示器件價(jià)格受市場(chǎng)供需情況和整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較大。由于產(chǎn)量小、技術(shù)難度高、良品率低 等因素，目前同尺寸 AMOLED 顯示器件價(jià)格明顯高于 LTPS 以及 a-Si TFT-LCD 顯示器件價(jià)格。隨著全球各大廠商均加大產(chǎn)線建設(shè)力度，成本 及售價(jià)會(huì)有所降低，產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)會(huì)給企業(yè)盈利帶來(lái)壓力。公司以具 有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的價(jià)格獲取原材料，加強(qiáng)生產(chǎn)管理，迅速提升產(chǎn)品良率， 降低生產(chǎn)中各種消耗成本，控制產(chǎn)品成本；盡快實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，拓 展供貨渠道，提高商務(wù)議價(jià)能力；加大研發(fā)投入，積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)， 增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。 

3、工藝技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)投資龐大、技術(shù)復(fù)雜，試車時(shí)間長(zhǎng)。產(chǎn)品良率是 能否及時(shí)盈利的關(guān)鍵。為此，一方面在建設(shè)前期項(xiàng)目組技術(shù)人員嵌入 成都第 6 代 AMOLED（柔性）生產(chǎn)線和綿陽(yáng)第 6 代 AMOLED（柔性）生產(chǎn) 線工作，充分積累產(chǎn)能爬坡及良率提升的經(jīng)驗(yàn)，做好技術(shù)儲(chǔ)備；另一 方面，鑒于已對(duì)產(chǎn)線設(shè)備有了較多的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)更多利用固化在設(shè) 備中的工藝，并充分借助自有研發(fā)中試平臺(tái)，提升工藝技術(shù)水平。 

4、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 該項(xiàng)目投資額巨大，資金籌措壓力較大，建設(shè)開(kāi)工后后續(xù)資金如 不能及時(shí)足額到位將產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)；另一方面項(xiàng)目主要工藝設(shè)備及部分原 材料需要進(jìn)口，匯率變化對(duì)投資估算的影響不能忽略。為此公司將在 資金籌措上保證較高的資本充足率，保證投資各方資本金按時(shí)足額到 位，同時(shí)考慮到資本市場(chǎng)的不確定性，提前同各股東方、外部銀團(tuán)溝 通，預(yù)警項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)股東投資或銀團(tuán)貸款資金按計(jì)劃落實(shí)， 并做好資金使用籌劃；另外項(xiàng)目公司應(yīng)時(shí)刻關(guān)注主要外匯市場(chǎng)上的匯 率波動(dòng)，并對(duì)相關(guān)幣種匯率走勢(shì)進(jìn)行趨勢(shì)分析，在考量自身外匯風(fēng)險(xiǎn) 承受能力的基礎(chǔ)上，依照規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)大小及金融環(huán)境選擇適當(dāng)工具來(lái)控制匯率風(fēng)險(xiǎn)。 

九、投資目的和對(duì)公司的影響 

本項(xiàng)目為公司在 AMOLED 領(lǐng)域的又一重大戰(zhàn)略布局，是實(shí)現(xiàn) AMOLED 顯示器件產(chǎn)業(yè)化的一個(gè)重要里程碑，符合公司未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃。項(xiàng)目 投產(chǎn)后將進(jìn)一步提升公司的整體技術(shù)水平，全屏手機(jī)、車載及可折疊 筆記本等高附加值產(chǎn)品將相繼量產(chǎn)，通過(guò)與成都建設(shè)的第 6 代 AMOLED （柔性）生產(chǎn)線和綿陽(yáng)建設(shè)的第 6 代 AMOLED（柔性）生產(chǎn)線的協(xié)同效 應(yīng)，不僅能夠提升公司在中小尺寸**顯示，特別是柔性 AMOLED 領(lǐng)域 的市場(chǎng)占有率，更有利于提升公司在全球半導(dǎo)體顯示行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng) 力，鞏固同國(guó)內(nèi)外品牌客戶的合作，拓展更大的市場(chǎng)空間及應(yīng)用領(lǐng)域， 對(duì)于爭(zhēng)取全球半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)主動(dòng)權(quán)，進(jìn)一步提升公司盈利能力具有 重要意義。

 十、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的 總金額 除本次交易外，當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交 易。 

十一、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn) 

公司獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并在董事會(huì)審議時(shí) 發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)： 我們認(rèn)為，公司的關(guān)聯(lián)法人渝資光電與公司共同投資，構(gòu)成關(guān)聯(lián) 交易。該項(xiàng)目有利于提升公司在中小尺寸**顯示，特別是柔性 AMOLED 領(lǐng)域的全球競(jìng)爭(zhēng)力；有利于提升公司在全球半導(dǎo)體顯示行業(yè)的綜合競(jìng) 爭(zhēng)力，鞏固同國(guó)內(nèi)外品牌客戶的合作，拓展更大的市場(chǎng)空間及應(yīng)用領(lǐng) 域，對(duì)于爭(zhēng)取全球半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)主動(dòng)權(quán)，進(jìn)一步提升公司盈利能力 具有重要意義。該關(guān)聯(lián)交易不存在損害股東，特別是中小投資者和公司利益的情形。交易的必要性、定價(jià)的公允性等方面均符合相關(guān)要求， 交易遵循公平、公正原則，不存在利益輸送及損害其他投資者利益的 情況。 同意《關(guān)于投資建設(shè)重慶第 6 代 AMOLED（柔性）生產(chǎn)線項(xiàng)目的議 案》。 

十二、董事會(huì)意見(jiàn) 

1、同意公司投資建設(shè)重慶第 6 代 AMOLED（柔性）生產(chǎn)線項(xiàng)目；

2、同意公司與重慶市人民政府簽署《重慶第 6 代 AMOLED（柔性） 生產(chǎn)線項(xiàng)目投資框架協(xié)議》； 

3、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理項(xiàng)目相關(guān)事宜并簽署相關(guān)補(bǔ) 充協(xié)議，包括但不限于投資、建設(shè)、增資、技術(shù)方案調(diào)整等事項(xiàng)； 

4、授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)代表簽署上述事項(xiàng)相關(guān)法律文件。 

十三、備查文件 

1、第八屆董事會(huì)**十三次會(huì)議決議； 

2、第八屆董事會(huì)**十三次會(huì)議獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)； 

3、《重慶第 6 代 AMOLED（柔性）生產(chǎn)線項(xiàng)目投資框架協(xié)議》。 

特此公告。 

京東方科技集團(tuán)股份有限公司 

 董 事 會(huì) 

2018 年 3 月 8 日